章节目录 第164章 顺藤摸瓜 (1 / 7)
作者:闪烁的小说      更新:2021/5/8 7:02:56
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        东京湾,扇岛东北的一座小岛上。

        天色已经大亮,在人迹罕至的海滩上,一男一女两名年轻人相依而坐。在他们身后放着一把铲子,与一个打开的金属盒。男人警惕的注视着四周,女人用一部手机发送电子储存器里的文件。

        国土安全局总部。

        “刘姐,收到了。文本格式程序,没有加密,全是与账户、资金有关的信息。”

        “整理一下,进行交叉对比,重点是过去一年多里,也就是安德森找过菜菜子之后的资金流动情况。”

        “明白,正在处理。”做这事的是宫浩宁。

        “把结果显示在大屏幕上。”

        很快,交叉对比排查的结果出现在了大屏幕上。斋藤会社的业务非常广泛,主要为餐饮与娱乐业,还有物流、房产等产业。大多是会社名下子公司与分公司之间的资金往来,其中很多与避税有关,即通过独立分公司之间的资金运作减少纳税额度,与常说的做假账基本上是一回事。

        其中几笔账款引起了刘雪丽的关注。

        在过去三个月里,斋藤会社向三家公司汇款七次,总金额高达一千五百万美元,最大的一笔汇款有五百万美元,对方是一家租售游艇的航运公司。还有数十笔个人汇款,只是做得非常隐秘,这些人使用的都是海外账户,以开曼群岛的私人银行为主,而且他们使用的肯定是假名字。

        “刘姐,找到一个对应账户。”

        刘雪丽朝田皓桐看了过去。

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